Юрист - бывший сотрудник Росфинмониторинга с громным опыт ведения дел в судах по ПОД/ФТ. Сдан квалификационный экзамен на судью арбитражного суда. 80% клиентов с нашей помощью, на этапе судебного разбирательства - не получают денежного штрафа.
5000 ₽
Разработка Правил Внутреннего Контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ
Разрабатываем ПВК и комплект документов ПОД/ФТ/ФРОМУ под ключ с учетом вашего вида деятельности и структуры организации
4500 ₽
Абонентское сопровождение личного кабинета Росфинмониторинга
Наш эксперт удаленно ведет Ваш личный кабинет Росфинмониторинга, сдает отчетность, поддерживает низкий уровень риска. Цена указана за квартал.
Впервые столкнулась с тем, что мне нужно было организовать обучение и привести область Росфинмониторнига в порядок. Искала разные организации, где можно было бы пройти обучение, получить сертификат и организовать эту область действования. Обзванивала разные организации... Кто-то не ответил, кто-то не перезвонил, а НПЦФМ - ответили с первого раза! Больше всего понравилось то, что работают ребята четко, без каких-то торможений... Особенно менеджер Галина Буянова - всегда на связи... Всегда открыто и с желанием помочь работала всю дорогу. Не было напряжения! Это тааак приятно! Никаких навязываний услуг!!! Мне нравится такой подход! Спасибо, еще раз НПЦФМ и отдельно Галине за честный и открытый продукт!
Show business's response
Любовь Гусарова
Level 4 Local Expert
November 17, 2023
Сотрудничаем с Центром с начала 2021 года на регулярной основе. Работа специалистов организована грамотно и оперативно, что существенно облегчает нашу основную проф.деятельность. Отдельная благодарность за плодотворную и результативную работу Ирине Андреенко. Никаких лишних вопросов и запросов, специалист отлично владеет тонкостями и спецификой оказываемых услуг.
Show business's response
Инкогнито 1059
Level 2 Local Expert
November 16, 2023
Много лет сотрудничаю с этой организацией по вопросу прохождения обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Грамотные спикеры, приятная стоимость обучения и система скидок. Особую благодарность хочу выразить менеджеру Ирине Андреенко: всегда на связи, оперативность в работе, своевременное предоставление всей необходимой документации и просто приятное общение. Спасибо за долгосрочное и профессиональное сотрудничество!
Мария Макеева, главный специалист по финансовому мониторингу АН LOFT